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??公司代碼：603819 公司簡稱：神力股份
??2016
??年度報告摘要
??一重要提示
??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
??3公司全體董事出席董事會會議。
??4眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??鑒於公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常運營和長遠發展的前提下，提出2016年度利潤分配方案：
??以2016年12月31日的公司股本總數120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.2元（含稅），共計派發現金股利人民幣14,400,000元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度；資本公積金不轉增股本。
??二公司基本情況
??1公司簡介
??■
??■
??2報告期公司主要業務簡介
??（一）主要業務
??公司主要從事電機（包括電動機和發電機）定子、轉子沖片和鐵芯的研發、生產和銷售，是集研發、設計、生產、銷售以及服務於一體的專業化電機配件生產服務商。
??公司的主要產品是電機定子、轉子沖片和鐵芯，是電機的重要核心部件。主要產品可以細分為以下幾個品種：
??柴油發電機定子鐵芯，采用無取向電工鋼，整機由扇形片拼裝焊接而成，具有低成本、高精度、高質量等特點，主要應用於各類船用動力柴油發電機及應急柴油發電機。
??風電定轉子鐵芯，采用無取向電工鋼，定子由拉桿焊接而成，轉子鐵芯由熱套穿軸而成，具有高精度、長壽命、可靠性強等特點，主要應用於各類風力發電機。
??軌道牽引電機鐵芯, 采用無取向電工鋼，定子鐵芯由扣片焊接而成，轉子由復式模具落料而成，具有高效率，低振動、噪低音、使用壽命長等特點，主要應用於各類軌道交通牽引電機。
??電梯曳引機鐵芯，采用無取向電工鋼，整機由自動疊鉚的扇形片拼裝焊接而成，具有安全性能好、使用壽命長等特點，主要應用於各類電梯曳引機。
??中高壓電機沖片，采用無取向電工鋼，由落料、沖壓、跳槽3道工序而成，具有高效率、大容量、高性能等特點，主要應用於各類中高壓電機。
??經過多年的發展，公司產品規格系列日益豐富，可應用於不同種類和型號的電機，包括船舶配套電機、柴油發電機、風力發電機、牽引電機、電梯曳引機、中高壓電機等，服務范圍涉及柴油發電、軌道交通、風力發電、電梯制造和機械傳動等專用電機配套領域。
??（二）經營模式
??1、采購模式
??公司產品所用原材料主要為矽鋼片，此外公司還根據需要采購少量冷軋板和冷軋卷等材料。公司根據生產經營需要向矽鋼片生產廠商或經銷商采購。公司與矽鋼片的主要生產商武鋼集團和寶鋼集團建立瞭長期、穩定的合作關系，有效保證瞭矽鋼片的穩定供應。
??2、生產模式
??公司主要采用以銷定產的生產方式，根據客戶的訂單或采購意向組織生產。公司定轉子沖片及鐵芯產品的生產主要包括縱剪、開平、落料、沖槽、疊裝等多個環節。為瞭降低生產成本，提高生產效率，公司將技術難度和產業附加值較低、設備和人工投入較大的部分縱剪環節和全部開平環節，以及基座焊接和電泳環節等輔助加工環節采用委外加工的方式完成，其他生產環節均采用自主加工的方式完成。
??3、銷售模式
??公司產品銷售采用直銷模式，產品直接銷售給下遊的電機廠商。銷售價格采用成本加成的定價模式。
??4、研發模式
??公司不斷完善健全研發管理體系，設立技術部和研發中心，負責關鍵性和基礎性的工藝、裝備的研發和改進、新產品開發、舊產品改良、跟蹤和研究國內外技術動態、與國內外高等院校和研究機構合作交流、工程技術和管理人員培養、生產人員培訓，以及知識產權管理等職責。報告期內，公司申報瞭發明專利15項，實用新型專利13項。
??（三）行業情況說明
??電機作為機電能量轉換的重要裝置和電氣傳動的基礎，廣泛應用於工業、農業、國防、公用設施和傢用電器等各經濟領域，在國民經濟和社會發展中具有重要地位和作用。隨著電機行業專業化分工的發展，電機零部件行業也不斷分化，逐步形成定子、轉子和其他零部件三個主體部分組成的細分行業，主要從事定轉子沖片和鐵芯生產的矽/矽鋼沖壓行業已發展成為獨立的行業。
??矽/矽鋼沖壓行業是國傢宏觀指導及行業協會自律管理下的自由競爭行業。目前，該行業的宏觀管理職能由國傢發展和改革委員會承擔，主要負責制定宏觀產業政策，指導固定資產投資和技術改造等；國傢工業和信息化部負責制定和組織實施行業規劃、計劃和產業政策，擬訂行業技術規范和標準並組織實施，監測分析和發佈行業運行態勢相關信息等。行業的服務和自律職能主要由中國電器工業協會等行業協會承擔，主要負責行業自律、技術咨詢，開展本行業價格、稅收、資金信貸等情況的調查研究等。
??（1）全球矽/矽鋼沖壓行業發展概況
??矽/矽鋼沖壓作為電機配套的核心零部件生產制造行業，與電機行業的發展狀況直接相關。國外電機行業經過100多年的發展，規模不斷增加，根據Technavio等機構的不完全統計，預計至2019年全球電機制造行業全年銷售收入超過2,000億美元。若按照定轉子沖片和鐵芯的成本占電機成本的30%計算，全球矽/矽鋼沖壓行業的總體規模約600億美元。在電機行業專業化發展的產業格局下，全球矽/矽鋼沖壓行業也得到快速發展。
??（2）我國矽/矽鋼沖壓行業發展概況
??隨著我國國民經濟的快速發展，我國電機制造業的銷售產值持續快速增長。隨著國內電機制造行業專業化程度不斷提升，國內電機制造企業外購定轉子沖片和鐵芯的比例也將不斷提高。2012年電機行業矽/矽鋼總消耗量為634萬噸，其中由專業定轉子鐵芯生產企業提供的數量為217萬噸，占總量的34.26%。隨著國外電機生產企業將制造基地向發展中國傢轉移，我國電機制造行業產量逐年增長，出口額逐年上升，出口產品檔次有所提高，部分技術含量較高的產品已打入國際市場。根據中國海關的統計數據，2007年我國電機出口貿易額為56.19億美元，2014年我國電機出口貿易金額達107.29億美元，期間年復合增長率為9.67%。
??（3）行業利潤水平
??我國電機制造行業利潤水平最近幾年出現波動。隨著高能效電機替代低能效電機進程的加快，預計未來電機行業的盈利能力有望逐步增強。矽/矽鋼沖壓行業一般采取“成本+加工費”的方式進行產品定價，成本主要以原材料矽/矽鋼片價格為計量基礎。因此，在這一定價模式下，矽/矽鋼沖壓企業的盈利可得到較好地保證。
??（4）行業技術水平
??近年來，電機行業技術發展較快，普通電機比重明顯下降，高效類電機產品比重明顯提高。目前，我國矽/矽鋼沖壓行業內企業數量較多，整體規模相對較小，因此采用高速沖壓多工位級進模以及自動疊壓工裝等設備的整體水平還不高。行業內規模較大的企業適合大批量生產，容易實現自動化。因此，近幾年行業內規模較大的企業采用級進沖、自動或半自動疊壓工裝的水平大大提高，沖壓行業技術發展趨勢主要體現在基礎材料的研發、模具的設計與制造、加工工藝的改進，以及生產裝備水平的提升等方面。
??3公司主要會計數據和財務指標
??3.1近3年的主要會計數據和財務指標
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.2報告期分季度的主要會計數據
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??季度數據與已披露定期報告數據差異說明
??□適用 √不適用
??4股本及股東情況
??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
??單位: 股
??■
??■
??5公司債券情況
??5.1公司債券基本情況
??不適用
??5.2公司近2年的主要會計數據和財務指標
??不適用
??三經營情況討論與分析
??1報告期內主要經營情況
??報告期內，公司實現營業收入55,523.04萬元，同比減少3.18 %；歸屬上市公司股東的凈利潤為4,564.70萬元，同比減少0.33%；歸屬於上市公司股東凈資產為72,710.52萬元，同比增長56.50%；基本每股收益0.49元/股。
??2導致暫停上市的原因
??□適用 √不適用
??3面臨終止上市的情況和原因
??□適用 √不適用
??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??6與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
??√適用 □不適用
??合並財務報表的合並范圍包括本公司及子公司常州市神力貿易有限公司和常州神力小微電機有限公司。
??
??證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2017-013
??常州神力電機股份有限公司
??第二屆董事會第九次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議於2017年4月7日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已於 2017年3月27日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長陳忠渭先生主持，公司監事、高級管理人員列席瞭會議。
??本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
??二、董事會會議審議情況
??1、審議通過《公司2016年年度報告全文及摘要》
??公司2016年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程等各項規章制度的規定；公司2016年年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映瞭公司2016年年度的財務及經營狀況，並由眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭標準無保留意見的《審計報告》（眾會字(2017)第3290號）。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《公司2016年年度報告全文及摘要》。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??2、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
??為總結公司董事會2016年度的工作情況，董事會編制瞭《常州神力電機股份有限公司2016年度董事會工作報告》。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??3、審議通過《公司2016年度總經理工作報告》
??為總結公司總經理2016年度的工作情況，總經理編制瞭《常州神力電機股份有限公司2016年度總經理工作報告》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??4、審議通過《2016年度獨立董事述職報告》
??為總結公司董事會獨立董事在2016年度的工作情況，公司獨立董事撰寫瞭《常州神力電機股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《常州神力電機股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
??公司將於股東大會上聽取該述職報告。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??5、審議通過《董事會審計委員會2016年度履職情況報告》
??為完善公司治理結構，強化公司董事會對公司經營情況的有效監督，公司董事會下設瞭審計委員會。為總結公司董事會審計委員會2016年度的履職情況，審計委員會編制瞭《常州神力電機股份有限公司2016年度董事會審計委員會履職情況報告》。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《常州神力電機股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??6、審議通過《公司2016年度財務決算報告》
??根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司編制瞭《2016年度財務決算報告》。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??7、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》
??鑒於公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常運營和長遠發展的前提下，提出2016年度利潤分配方案：
??以2016年12月31日公司總股本120,000,000股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股分配現金股利人民幣1.2元（含稅），共計派發現金股利人民幣14,400,000元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度；資本公積金不轉增股本。
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??8、審議通過《關於續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》
??公司擬續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度審計機構，為公司提供2017年度財務報告審計和內部控制審計服務，聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止，並提請股東大會授權董事會根據市場情況及服務質量確定相關費用。
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??9、審議通過《關於董事2017年度薪酬方案的議案》
??公司董事2017年度薪酬發放將嚴格按照相關法律法規和公司制度執行，具體薪酬情況如下：
??單位：萬元
靜電機安裝??■
??王良青、顧無瑕董事為外部董事，不在公司領薪。
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??10、審議通過《關於高級管理人員2017年度薪酬方案的議案》
??公司高級管理人員2017年度薪酬發放將嚴格按照相關法律法規和公司制度執行，具體薪酬情況如下：
??單位：萬元
??■
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??11、審議通過《關於未披露2016年度內部控制評價報告的說明》
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《公司關於未披露2016年度內部控制評價報告的說明》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??12、審議通過《公司2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
??根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的相關規定，公司編制瞭《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2017-015）。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??13、審議通過《關於制定的議案》
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《信息披露事務管理制度》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??14、審議通過《關於制定的議案》
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??15、審議通過《關於制定的議案》
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??16、審議通過《關於制定的議案》
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??17、審議通過《關於制定的議案》
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??18、審議通過《關於制定的議案》
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??19、審議通過《關於提請召開公司2016年年度股東大會的議案》
??董事會擬於2017年5月9日召開公司2016年年度股東大會，具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《關於召開公司2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-016）。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??特此公告。
??常州神力電機股份有限公司董事會
??2017年4月10日
??
??證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2017-014
??常州神力電機股份有限公司
??第二屆監事會第九次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、 監事會會議召開情況
??常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議於2017年4月7日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已於 2017年3月27日以專人送達的方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由公司監事會主席潘山斌先生主持，公司董事會秘書、證券事務代表列席瞭會議。
??本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
??二、監事會會議審議情況
??1、審議通過《公司2016年年度報告全文及摘要》
??監事會認為：
??（1）公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。
??（2）公司 2016年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年度報告公允地反映瞭公司2016年度的財務狀況和經營成果等事項。經註冊會計師審計的公司2016年度財務報告真實準確、客觀公正。
??（3）年報編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
??（4）監事會保證公司2016年年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不 存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和 完整性承擔個別及連帶責任。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《公司2016年年度報告全文及摘要》。
??該議案尚需提交股東油煙處理設備大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??2、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》
??為總結公司監事會2016年度的工作情況，監事會編制瞭《常州神力電機股份有限公司2016年度監事會工作報告》。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??3、審議通過《公司2016年度財務決算報告》
??根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司編制瞭《2016年度財務決算報告》。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??4、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》
??鑒於公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常運營和長遠發展的前提下，提出2016年度利潤分配方案：
??以2016年12月31日公司總股本120,000,000股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股分配現金股利人民幣1.2元（含稅），共計派發現金股利人民幣14,400,000元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度；資本公積金不轉增股本。
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??5、審議通過《關於續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》
??公司擬續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度審計機構，為公司提供2017年度財務報告審計和內部控制審計服務，聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止，並提請股東大會授權董事會根據市場情況及服務質量確定相關費用。
??獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見。
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??6、審議通過《關於監事2017年度薪酬方案的議案》
??公司監事2017年度薪酬發放將嚴格按照相關法律法規和公司制度執行，具體薪酬情況如下：
??單位：萬元
??■
??該議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??7、審議通過《關於未披露2016年度內部控制評價報告的說明》
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《常州神力電機股份有限公司關於未披露2016年度內部控制評價報告的說明》。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??8、審議通過《公司2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
??監事會認為：公司編制的《常州神力電機股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合相關法律法規的要求，真實、完整的反映瞭報告期內公司募集資金的存放與使用情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
??具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2017-015）。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??特此公告。
??常州神力電機股份有限公司監事會
??2017年4月10日
??
??證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2017-015
??常州神力電機股份有限公司
??關於2016年度募集資金存放與
??使用情況的專項報告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、募集資金基本情況
??（一）實際募集資金金額、資金到位情況
??經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核準常州神力電機股份有限公司首次公開發行股票的批復》（[2016]2439號）核準，神力股份向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股，每股面值1元，實際發行價格8.77元/股，募集資金總額為26,310.00萬元，扣除保薦及承銷費等相關發行費用總額3,701.67 萬元，募集資金凈額為22,608.33萬元。上述資金已於2016年11月21日全部到位，已經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具瞭眾會字（2016）第6212號《驗資報告》。
??（二）2016年度募集資金使用情況及結餘情況
??2016年度實際使用募集資金4,000萬元，其中使用募集資金補充流動資金項目4,000萬元。2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為6.04萬元。
??截至2016年12月31日，募集資金餘額為18,614.37萬元。
??二、募集資金管理情況
??（一）募集資金的管理情況
??為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及公司《募集資金管理制度》相關規定，公司及保薦機構中信證券於2016年12月14日與江南農村商業銀行經開區支行、中國工商銀行股份有限公司常州廣化支行（以下統稱“募集資金專戶存儲銀行”）分別簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。該《三方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
??（二）募集資金靜電機推薦專戶存儲情況
??截至2016年12月31日，公司有2個募集資金專戶，募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下:
??單位:人民幣萬元
??■
??三、本年度募集資金的實際使用情況
??（一）募集資金使用情況對照表
??截至2016年12月31日，募集資金使用情況對照表詳見本核查意見附件1。
??（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明
??報告期內，公司募集資金投資項目未出現異常情況。
??（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
??報告期內，公司募集資金投資項目未出現無法單獨核算效益的情況。
??（四）募投項目先期投入及置換情況
??截至2016年12月31日，公司尚未置換募投項目先期投入資金。
??（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
??報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
??四、變更募投項目的資金使用情況
??報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??報告期內，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行瞭披露，不存在募集資金使用及披露中存在問題的情形。
??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
??公司年度審計機構眾華會計師事務所（特殊有限合夥）對公司募集資金存放與實際使用情況進行瞭核查，出具瞭《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。
??經核查，審計機構認為：
??神力股份2016年度《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭神力股份募集資金2016年度實際存放與使用情況。
??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
??公司保薦機構中信證券股份有限公司對公司募集資金存放與實際使用情況進行瞭核查，出具瞭《中信證券股份有限公司對常州神力電機股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。
??經核查，保薦機構認為：神力股份2016年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的規定，對募集資金進行瞭專戶存放和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
??特此公告。
??常州神力電機股份有限公司董事會
??2017年4月10日
??附件1：募集資金使用情況對照表
??單位:人民幣萬元
??■
??
??證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2017-016
??常州神力電機股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年5月9日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年5月9日 13 點 00分
??召開地點：江蘇省常州市經開區東城路88號公司三樓會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年5月9日
??至2017年5月9日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??公司獨立董事將在2016年年度股東大會上述職。
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已分別經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過。相關內容詳見公司2017年4月10日於指定信息披露媒體披露的相關公告。
??2、特別決議議案：無
??3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??一、個人股東親自出席會議的，應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委托書。
??二、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
??三、凡2017年5月4日交易結束後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可於2017年5月8日前的工作時間，辦理出席會議登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。
??會議登記處地點：江蘇省常州市經開區東城路88號公司三樓會議室
??郵編：213013
??聯系電話：0519-88998758 傳真：0519-88404914
??六、其他事項
??（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
??（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。
??（三）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
??（四）公司聯系方式
??聯系人：鞠曉波 電話：0519-88998758
??傳真：0519-88404914 郵箱：investor@czshenli.com
??特此公告。
??常州神力電機股份有限公司董事會
??2017年4月10日
??附件1：授權委托書
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??常州神力電機股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月9日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ???????? ??受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
20460AA07F8019DC
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